Conseil d’administration et Comités du Conseil d’administration

Rexel est une société anonyme à Conseil d'administration. Le Conseil d’administration, en coordination avec le Comité exécutif, détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur déploiement.

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Le Conseil d’administration et les Comités spécialisés

Présidé par Ian Meakins, le Conseil d’administration de Rexel est composé de douze membres, dont 80 % de membres indépendants. Pour mener à bien sa mission et faciliter ses décisions, il s’appuie sur trois Comités spécialisés : le Comité d’audit et des risques, le Comité des nominations et le Comité des rémunérations.

80 %

d’administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés)

50 %

de femmes parmi les administrateurs (hors administrateurs représentant les salariés)

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Comités spécialisés

Composition du Conseil d’administration

Nom	Titre
Ian Meakins*	Président du Conseil d’administration Comité des nominations Comité des rémunérations Comité d’audit et des risques
François Henrot*	Vice-Président du Conseil d’administration Administrateur indépendant référent Comité des nominations Comité des rémunérations
François Auque*	Président du Comité d’audit et des risques
Agnès Touraine*	Présidente du Comité des rémunérations et Présidente du Comité des nominations
Barbara Dalibard*	Comité des rémunérations
Marcus Alexanderson	Comité d’audit et des risques Comité des rémunérations
Julien Bonnel	Administrateur représentant les salariés Comité des rémunérations
Brigitte Cantaloube*	Comité d’audit et des risques Comité des rémunérations
Toni Killebrew	Administrateur représentant les salariés Comité des nominations
Elen Phillips*	Comité d’audit et des risques Comité des nominations
Maria Richter*	Comité d’audit et des risques Comité des nominations
Guillaume Texier

*Membres indépendants

 

Comités spécialisés

Les membres des Comités sont choisis par le Conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition du Comité des nominations. Chaque Comité est composé d’un nombre maximum de sept administrateurs.

Dans le cadre de l’exécution de leurs missions, les Comités peuvent :

• se faire communiquer par la société tout document qui leur paraît utile à l’exercice de leurs missions ;
• entendre le Directeur Général ou toute autre personne qu’ils jugent utile d’auditionner ;
• se faire assister de tout tiers de leur choix.

Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente, et les recommandations sont adoptées à la majorité simple.

Comité d’audit et des risques

Ce Comité est présidé par François Auque.

Il a pour principales missions :

• de veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés ;
• d’émettre des recommandations dans les domaines financiers, comptables, du contrôle interne et de gestion des risques.

Il se réunit au moins quatre fois par an en la présence des Commissaires aux comptes.

Comité des nominations

Ce Comité est présidé par Agnès Touraine.

Il a pour principale mission :

• d’effectuer toute proposition concernant les nominations, révocations, licenciements et renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil d’administration, des membres et du Président du Comité d’audit et des risques, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux délégués ; il s’assure également que les critères d’indépendance des membres indépendants du Conseil d’administration sont effectivement réunis.

Il se réunit au moins une fois par an.

Comité des rémunérations

Ce Comité est présidé par Agnès Touraine.

Il a pour principale mission :

• d’émettre toute recommandation sur la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux Délégués ainsi que sur la politique d’attribution de stock-options et d’actions gratuites.

Il se réunit au moins une fois par an.

 

Documentation

 

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